Старший инспектор по финансовому мониторингу

от 80 000 до 90 000 руб. до вычета налогов
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: Филиал Акционерного коммерческого банка ФОРА-БАНК (Акционерное Общество) в городе Санкт-Петербург
Адрес: показать на карте
Обязанности:
  • Онлайн мониторинг проводимых клиентами платежей;
  • Запрос и последующий анализ документов, предоставленных клиентами;
  • Подготовка мотивированных суждений по деятельности клиентов;
  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций, формирование ФЭС, осуществление последконтроля (на период отсутствия основного сотрудника);
  • Консультирование сотрудников по процедуре идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
  • Работа с перечнями/списками, полученными из ФСФМ/Банка России;
  • Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов.
Требования:
  • Высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое, банковское дело);
  • Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности;
  • Опытный пользователь ПК;
  • Знание законодательной базы в области ПОД/ФТ;
  • Опыт в проведении анализа деятельности клиентов;
  • Опыт работы в ПО Комита, по подготовке и формированию ФЭС;
  • Внимание к деталям;
  • Дисциплинированность, умение работать в команде.
Условия:
  • Заработная плата обсуждается по результату собеседования;
  • Работа в комфортном офисе;
  • Официальное трудоустройство;
  • График работы 5*2 с 09 00 до 18 00, пт. до 16 45;
  • Дополнительные бонусы;
  • Помещение для приема пищи (чай/кофе);
  • Дружный коллектив.
Хочу откликнуться
Сотрудник склада в X5 Digital от 50 000 руб.

Прозрачная система оплаты, оформление договора с самозанятыми, отсутствие штрафов, возможность выбирать удобные смены

Кассир / Пиццамейкер в ДоДо Пицца до 85 000 руб.

К нам вы можете прийти без опыта: мы всё расскажем и всему научим. У нас стабильная оплата. Гибкий график. Бесплатные обеды.

Повар-кассир в Бургер Кинг от 51 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчёт по кассе.

<
>