Специалист финансового мониторинга

З/п не указана
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: Интерлизинг
Адрес: показать на карте
Интерлизинг - это 26 лет на рынке, 84 города, 1000+ специалистов, ТОП-10 лизинговых компаний страны.Приглашаем в нашу команду Специалиста по финансовому мониторингу!Задачи:

  • Мониторинг и анализ операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;

  • Формирование запросов и мотивированных суждений по итогам проведенного анализа;

  • Идентификация клиентов, пересмотр степени (уровня) риска клиента и его операций, обновление сведений;

  • Формирование и направление сведений в ФСФМ / работа в личном кабинете;

  • Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Что мы дадим тебе:
  • Стабильный уровень дохода (оклад + ежемесячное премирование), официальное оформление;
  • 1 день в неделю удаленка, график работы: 5/2 с 9:00-18:00;
  • Льготы и бенефиты: ДМС с первого рабочего дня, фитнес, корпоративная библиотека, сервис корпоративной лояльности BestBenefits, скидки и бонусы от партнеров;
  • Корпоративное обучение в твоем телефоне с первого дня работы в удобное время, в удобном месте. Помощь со стороны более опытных коллег на протяжении всего периода работы;
  • Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты!
Для нас важно:
  • Высшее образование;
  • Опыт работы в области ПОД/ФТ от 2х лет будет преимуществом;
  • Склонность к монотонной работе;

  • Знание нормативно-правовых актов РФ, в т.ч. в области ПОД/ФТ/ФРОМУ будет преимуществом;

  • Навыки написания документов (отчетов, актов, мотивированных суждений, положений, инструкций, правил и т.п);

  • Умение аргументировать свою позицию с точки зрения нормативной документации.

Присоединяйся к нашей команде!
Хочу откликнуться
Повар-кассир в Бургер Кинг от 51 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчёт по кассе.

Сотрудник склада в X5 Digital от 50 000 руб.

Прозрачная система оплаты, оформление договора с самозанятыми, отсутствие штрафов, возможность выбирать удобные смены

Кассир / Пиццамейкер в ДоДо Пицца до 85 000 руб.

К нам вы можете прийти без опыта: мы всё расскажем и всему научим. У нас стабильная оплата. Гибкий график. Бесплатные обеды.

<
>