до 120 000 руб. до вычета налогов
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: ЭКСИ-Банк
Мы ищем специалиста в отдел финансового мониторинга, который готов взять на себя ответственность за ключевые процессы и внести свой вклад в развитие нашего банка.
Обязанности: - выявление и контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в целях ОД/ФТ;
- контроль за формированием формализованных электронных сообщений в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ;
- взаимодействие с подразделениями Банка в целях установления необходимых сведений и документов для выявления, квалификации операций и формирования сообщений для направления в Росфинмониторинг;
- комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок), формирование мотивированных суждений;
- формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента;
- работа с Перечнями организаций и физических лиц.
Требования: - высшее юридическое и/или экономическое образование;
- опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 1 года;
- навыки формирования ФЭС в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/Ф;
- знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ;
- уверенный пользователь ПК;
- внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности.
Условия и преимущества: - Полная занятость с графиком работы 5/2, 09:00-18:00 по московскому времени;
- Возможности для профессионального роста и развития;
- Оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ;
- Расширенный пакет ДМС;
- Официальное трудоустройство.
Хочу откликнуться
